Банкам могут запретить замораживать счета россиян

17.04.2019 в 11:17

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О противодействии легализации…».

Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.

Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своими внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.

По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.

Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране, сообщают«Известия».

Ранее в рубрике:

Последние новости