Центробанку предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

21.10.2019 в 09:58

Игроки финансового рынка направили регулятору предложения по отмене «антиотмывочных» законов.

Представители банков и других финансовых организации добиваются смягчения в вопросах идентификации клиентов и запроса документов, сообщает РБК.

В частности, в числе требований бизнеса:

Отмена запроса миграционных карт и разрешения на пребывание в стране у клиентов-иностранцев.

Установление минимальной суммы транзакции.

Убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни и др.

Эксперты сомневаются, в том, что Банк России учтет все требования бизнеса.

«Спрос на „регуляторную гильотину“ в этой области существует уже давно. У финансовых организаций есть очень большой запрос на минимизацию расходов на комплаенс-контроль. Но проблема в том, что эта область регулируется не только ЦБ и российскими законами. Есть транснациональные требования», — считает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг.

Ранее в рубрике:

Последние новости