В РФ собираются контролировать почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия Росфинмониторинга, передает «Интерфакс». Документ предлагает поставить операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 000 руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте) под контроль ведомства.

Также в тексте законопроекта предлагается в обязательном порядке контролировать операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, если они превышают 50 000 руб.

Под надзор службы попадут и операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 000 руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте), пишут «Ведомости».

Последние новости