Центробанк создаст систему контроля сомнительных банковских операций юридических лиц

02.12.2019 в 16:28

Центробанк планирует создать систему отслеживания сомнительных банковских операций, сообщает РБК.

Центробанк будет собирать в единой базе данные о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. ЦБ будет получать информацию от банков, обрабатывать ее и в определенном объеме делиться со всеми кредитными организациями.

Управляющий директор АФТ Татьяна Жаркова рассказала: «Проект переименован в «Сервис анализа технических устройств», его ключевая задача — протестировать технологию сбора и анализа отпечатков, которая должна противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». Сейчас система находится в стадии разработки.

«Сейчас банк может видеть только то устройство, с которого совершаются операции по счетам в его системе, но создание единой системы позволит увидеть, например, что с одного устройства проходят операции в десятках банках от лица разных компаний», — пояснил юрист Владимир Ефремов.

Ранее в рубрике:

Последние новости